Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která AllySpin Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), s příslušnými evropskými směrnicemi a s požadavky regulačního orgánu Anjouan Gaming Authority. Cílem je chránit integritu platformy a zajistit, aby AllySpin Casino neposkytoval služby subjektům zapojeným do praní peněz, financování terorismu nebo jiných nezákonných činností.

AllySpin Casino je licencován Anjouan Gaming Authority pod licencí ALSI-202411077-FI2. Operátor se řídí mezinárodními standardy FATF (Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing), příslušnými evropskými směrnicemi (5AMLD/6AMLD) a místními právními předpisy jurisdikce, v níž je licencován. Všechny postupy a kontroly jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překročily tyto regulační požadavky.

Při registraci na AllySpin Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Základní ověřování zahrnuje ověření vaší identity prostřednictvím platného dokladu totožnosti (pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz) a ověření vaší adresy prostřednictvím nedávného dokladu (např. výpis z banky nebo účtu za služby). Tyto dokumenty musí být v souladu s vašimi údaji v účtu. Operátor si vyhrazuje právo požádat o další dokumenty, pokud si to situace vyžaduje.

V případě vyšších rizik se na váš účet aplikuje zvýšené ověřování. Mezi situace vyžadující EDD patří: vysoké objemy vkladů nebo výběrů, transakce z jurisdikcí s vyšším rizikem, podezření na strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce), nebo pokud jste veřejně známou osobou (PEP – Political Exposed Person). V těchto případech vás operátor může požádat o dodatečné dokumenty, včetně potvrzení zdroje prostředků, výpisů z účtu nebo dalších dokladů dle uvážení.

AllySpin Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce za účelem identifikace podezřelých vzorců. Mezi indikátory podezřelé aktivity patří: rychlé a opakované vklady následované okamžitými výběry, transakce výrazně vyšší než obvyklá aktivita hráče, strukturování (rozdělování peněz na více menších transakcí), nebo transakce z více zemí v krátkém časovém období. Operátor také monitoruje transakce v souvislosti se sankcemi a seznamy osob spojených s terorismem.

Všichni noví a stávající hráči jsou screenováni proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP) udržovaným mezinárodními organizacemi a relevantními vládními agenturami. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, bude jeho účet okamžitě zablokován a příslušné orgány budou upozorněny. AllySpin Casino nebude s takovými osobami provádět žádné transakce.

Pokud operátor identifikuje podezřelou aktivitu, je povinen podat hlášení příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) své jurisdikce. Hlášení jsou podávána v souladu s právními požadavky a bez zbytečného odkladu. AllySpin Casino je také povinen uchovávat záznamy o všech hlášeních a komunikaci s regulačními orgány. Hráči nejsou informováni o podání hlášení, pokud to není vyžadováno zákonem.

AllySpin Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování hráčů, transakcí a podezřelé aktivity po dobu nejméně pěti let po ukončení vztahu s hráčem. Tyto záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, výpisy z účtů, záznamy o transakcích, zprávy o monitorování a veškerou komunikaci související s ověřováním nebo vyšetřováním. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné regulačním orgánům na požádání.

AllySpin Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politik a postupů. MLRO je odpovědný za: příjem a vyšetřování hlášení o podezřelé aktivitě, podávání hlášení příslušným orgánům, zajišťování školení zaměstnanců, pravidelné přezkoumávání a aktualizaci AML politik, a komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup k vedení společnosti a má autoritu jednat bez zbytečného odkladu.

Všichni zaměstnanci AllySpin Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo zpracovávají finanční transakce, absolvují pravidelné školení v oblasti AML a KYC. Školení zahrnuje: identifikaci podezřelých vzorců, správné postupy ověřování, hlášení podezřelé aktivity, a povinnosti podle příslušných právních předpisů. Školení je poskytováno při náboru a poté alespoň jednou ročně, nebo vždy, když dojde ke změně v AML politikách nebo právních požadavcích.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání AllySpin Casino. Musíte: poskytnout platné doklady totožnosti a ověření adresy, informovat operátora o jakýchkoli změnách v osobních údajích, poskytnout informace o zdroji svých prostředků, pokud je to požadováno, a nepokoušet se obejít nebo zmařit AML kontroly. Pokud poskytnete nepravdivé nebo zavádějící informace, váš účet bude zablokován a příslušné orgány budou upozorněny.

Máte-li otázky týkající se AML politiky nebo postupů ověřování, kontaktujte tým AllySpin Casino prostřednictvím živého chatu, e-mailu nebo telefonu. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích. Více informací o politikách a postupech operátora naleznete na AllySpin online.